Національне податкове та митне управління (NAV) Угорщини 19 серпня 2026 року завершило розслідування у справі, відомій як «золотий конвой», і закрило кримінальне провадження щодо сімох інкасаторів АТ Ощадбанк. Підставою стала відсутність складу злочину. Про підсумки розслідування повідомив адвокат інкасаторів Лорант Горват.
Підсумки розслідування NAV
Відомство встановило, що вилучені готівка, золото масою 9 кілограмів і банкноти належать до міжбанківської операції між Raiffeisen Bank International AG та АТ Ощадбанк. Raiffeisen Bank International AG документально підтвердив походження проданих і перевезених цінностей, а також факт оплати з боку українського банку. Підозр щодо інших злочинів, окрім відмивання коштів, у провадженні не виникало.
Обсяг вилученого та перебіг справи
- Загальна сума вилучених активів: 40 мільйонів доларів та 35 мільйонів євро.
- 5 березня 2026 року угорські силовики затримали два броньовані фургони із сімома інкасаторами.
- Ввечері 6 березня всіх затриманих депортували в Україну.
- 12 березня Ощадбанку повернули інкасаторські авто без грошей і цінностей.
- 6 травня 2026 року після зміни влади в Угорщині Будапешт повернув конфісковані кошти й цінності.
- 18 травня 2026 року інкасаторам скасовано депортацію і трирічну заборону вʼїзду до Шенгенської зони.
- 17 червня новий премʼєр Угорщини Петер Мадяр доручив розслідувати захоплення інкасаторів і активів.
Залишити відповідь